審計委員會設置依據

依本公司章程第八條規定: 本公司置董事十五人，組織董事會，由股東會依法選任之；並依證券交易法第十四條之二及第十四條之四規定，於董事名額中，置獨立董事三人，組成審計委員會。

審計委員會成員

審計委員會職權

本委員會之職權事項如下：

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 年度財務報告及半年度財務報告。
11. 其他本公司或主管機關規定之重大事項。

前項各款事項之決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。

第一項各款事項除第十款外，如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，不受前項規定之限制，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。

本規程所稱全體成員，以實際在任者計算之。

本委員會之召集人對外代表本委員會。

　
　

投資計畫暨事業計畫審議委員會功能

為提高本公司董事會之議事效能，於董事會下設置「土地」及「投資計畫暨事業計畫」二審議委員會，遴聘具有相關專長、技術、或專業知識、經驗之董事兼任各該委員會召集人及委員；將經理部門提報董事會有關重大政策性及專案性議案，於董事會前召開專案審議委員會會議，進行個案審查，提出審查結論或建議意見，作為董事會決議之重要參據。

投資計畫暨事業計畫審議委員會審查事項

本委員會審查事項如下：

1. 年度營業預算
2. 年度固定資產投資計畫預算
3. 研究發展計畫及預算
4. 未來經營策略
5. 年度事業計畫
6. 公司重要政策、制度及章則、合約之新訂者
7. 特殊或巨額工程之投標廠商特定資格
8. 固定資產投資專案計畫可行性研究報告及其計畫修正、停辦須報上級機關核定者
9. 轉投資計畫案件及其年度績效報告
10. 本公司重要章則及「董事會暨經理人權責劃分表」之修正內容涉及董事會權責變更者
11. 其他經董事會交議或董事長核定提報之案件

　
　

土地審議委員會功能

為提高本公司董事會之議事效能，於董事會下設置「土地」及「投資計畫暨事業計畫」二審議委員會，遴聘具有相關專長、技術、或專業知識、經驗之董事兼任各該委員會召集人及委員；將經理部門提報董事會有關重大政策性及專案性議案，於董事會前召開專案審議委員會會議，進行個案審查，提出審查結論或建議意見，作為董事會決議之重要參據。

土地審議委員會審查事項

本委員會審查事項如下：

1. 房地之購置
2. 房地之變更
3. 房地之產權交換
4. 土地開發或合建案件
5. 新增待處理房地之備查案件
6. 房地買賣交換及其審議等相關規章之訂定及修正
7. 其他經董事會交付之審議案件